吕梁市人民政府国有资产监督管理委员会

关于对吕梁市国有资本投资运营有限公司

筹建工作方案的批复

山西离柳焦煤集团有限公司：

为了加快推进离柳集团债转股改制工作，实现国资监管由“管资产”向“管资本”转变，2019年3月21日市政府第75次常务会议研究，同意成立吕梁市国有资本投资运营有限公司。2019年5月8日，市国资委党委对你公司拟定的《吕梁市国有资本投资运营有限公司筹建工作方案》，进行了认真研究并报市政府审定，原则同意《吕梁市国有资本投资运营有限公司筹建工作方案》，请你公司根据该方案，迅速成立吕梁市国有资本投资运营有限公司，加快完成债转股改制工作。

特此批复。

附件：吕梁市国有资本投资运营有限公司筹建工作方案

                        吕梁市人民政府国有资产监督管理委员会

                     2019年5月9日

附件：

吕梁市国有资本投资运营有限公司

筹建工作方案

为了加快推进离柳集团债转股改制工作，实现国资监管由“管资产”向“管资本”转变，依据国务院《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔2018〕23号），2019年3月21日市政府〔2019〕75次常务会议研究，同意成立吕梁市国有资本投资运营有限公司（简称市投资运营公司），市投资运营公司组建后，市国资委将其所持离柳集团股权全部划转至市投资运营公司，根据实际需要，逐步将其他市属国有企业的股权也划转至市投资运营公司。目前，市投资运营公司筹备工作已经就绪，现拟定工作方案如下：

1. 起草公司章程

依据《公司法》、《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔2018〕23号），离柳集团聘请专业律师团队起草了《吕梁市国有投资运营有限公司章程》。

公司名称：吕梁市国有资本投资运营有限公司

注册资金：5000万元，货币出资

住所地：吕梁市国资委办公大楼513室

性质：有限公司（国有独资）

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；对外投资，城市基础设施开发及经营；基础产业及高新技术产业投资与开发；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1. 公司组织架构

根据《公司法》要求以及实际需要，拟定组织架构如下：

根据《公司法》要求，国有独资公司董事会成员、监事会成员由国资监管机构委派，董事长、监事会主席由国资监管机构分别从董事会成员、监事会成员中指定，职工监事由职工代表大会选举产生。

拟定如下人员：

1、董事会成员（5名）

董 事 长 杨虎平

副董事长 张平安

董 事 刘世昌 杜建平 张彩霞

     公司设立党支部，党支部书记由杨虎平担任，其他四名董事为党支部成员，实行交叉任职。

2、经理层（3名）

      总 经 理 刘世昌

副总经理 张 峻 张彩霞

3、监事会成员（5名）

      监事会主席 刘凤生

      监 事 李云伟 刘付驹

      职工监事 李信儿 任万斌

三、注册资金及公司地址

1、注册资金：市投资运营公司的注册资金5000万元。

2、公司地址：吕梁市国资委办公大楼513室。

四、划转股权、办理股权变更手续

市投资运营公司成立后，经市政府协调省、市工商局，将市国资委持有离柳集团的股权划转至市投资运营公司，将离柳集团的股东由市国资委变更为市投资运营公司，市投资运营公司的股东为市国资委。